Шведский финансовый регулятор инициировал проверку соответствия банка Swedbank нормам по борьбе с отмыванием денег (AML). Основное внимание уделяется адекватности процессов проверки клиентов, что стало известно от агентства Reuters.
Управление финансового надзора Швеции (FSA) пояснило в заявлении для Retail Banker International, что расследование охватывает «меры банка по получению и поддержанию надлежащей комплексной проверки клиентов». Проверка сосредоточится на деятельности Swedbank в период с декабря 2023 года по ноябрь 2025 года. Регулятор подчеркнул, что «как банки и финансовые компании противодействуют рискам отмывания денег и финансирования терроризма в своей деятельности, является приоритетным вопросом в надзоре FSA в 2026 году». При этом FSA не уточнило, является ли текущее расследование стандартной процедурой или вызвано конкретными опасениями.
Эта новость появилась после того, как ранее в этом году Министерство юстиции США завершило собственное расследование в отношении Swedbank без наложения штрафных санкций. То расследование было связано с обвинениями в отмывании денег, берущими начало из проблем, изначально выявленных в Danske Bank, и касалось деятельности Swedbank в Балтийском регионе.
Как сообщал Wall Street Journal, Swedbank раскрыл, что американское расследование, начатое в 2019 году, фокусировалось на исторических нарушениях, связанных с практикой борьбы с отмыванием денег. Банк также заявил о продолжающемся расследовании со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, однако отметил, что пока невозможно определить его потенциальное влияние или сроки завершения.
Эстонское отделение Swedbank ранее уже сталкивалось с пристальным вниманием со стороны как американских, так и европейских властей из-за недостатков в управлении рисками, связанных с подозрением в отмывании денег. Эти события привели к изменениям в руководстве банка: в 2019 году свой пост покинула генеральный директор Биргитте Боннесен, а вскоре после этого ушел в отставку председатель совета директоров Ларс Идермарк.
