Итальянские правоохранительные органы начали масштабное расследование в отношении предполагаемых манипуляций на рынке и препятствования надзорным функциям, связанных со сделкой по поглощению банка Mediobanca. В центре внимания оказались руководители Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), включая его генерального директора Луиджи Ловальо, а также крупные акционеры – компания Delfin и влиятельный предприниматель Франческо Гаэтано Кальтаджироне.
Банк MPS подтвердил получение ордера на обыск, а также тот факт, что его генеральному директору Луиджи Ловальо было вручено официальное уведомление о начале расследования прокуратурой Милана в связи с его должностью. Расследование охватывает поглощение Mediobanca на общую сумму 13,5 миллиарда евро, которое было инициировано в январе и завершено в сентябре.
Как ранее сообщала Financial Times со ссылкой на источники, близкие к делу, миланские прокуроры изучают действия MPS, Delfin и Кальтаджироне по обвинениям в «манипулировании рынком» и «воспрепятствовании деятельности регулирующих органов». Стоит отметить, что Delfin и Кальтаджироне уже являлись крупными акционерами Mediobanca. Впервые о расследовании сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
В ответ на обвинения, компания Delfin заявила, что ее представители не причастны к предполагаемым событиям, и подчеркнула, что всегда действовала в строгом соответствии с рыночными правилами и применимым законодательством. Между тем, Кальтаджироне не предоставил немедленного комментария по запросу издания. MPS, со своей стороны, выразил полную уверенность в способности предоставить всю необходимую информацию для подтверждения правомерности своих действий и заверил в полном сотрудничестве с соответствующими органами власти.
По данным информированных источников, прокуроры подозревают, что сделка по поглощению могла быть заранее согласована между MPS и миллиардерами-акционерами обоих банков. Эти инвесторы уже несколько месяцев находятся под пристальным вниманием в рамках текущего расследования. Сделка, в которой правительство Италии выступало крупнейшим акционером, в начале года стала для рынков неожиданностью, особенно учитывая, что Delfin и Кальтаджироне приобрели доли в MPS всего через два месяца после своих давних инвестиций в Mediobanca и страховую компанию Generali.
Mediobanca, в свою очередь, является крупнейшим инвестором в Generali, владея 13-процентной долей. Бывший генеральный директор Mediobanca Альберто Нагель на протяжении многих месяцев сопротивлялся предложению о поглощении. В марте миланский кредитор даже подал жалобу в Европейский центральный банк (ЕЦБ), заявив о предполагаемых «скрытых согласованных действиях» между Delfin и Кальтаджироне. Однако, несмотря на это, ЕЦБ одобрил сделку.
MPS впоследствии увеличил свое предложение, добавив «выплату в размере 750 миллионов евро». Высокий уровень принятия предложения акционерами превысил первоначальные ожидания, что в конечном итоге привело к отставке Нагеля. Сейчас прокуратура утверждает, что Delfin, Кальтаджироне и MPS координировали свои действия, включая первоначальные инвестиции в MPS в прошлом году, и не раскрыли эту координацию регулирующим органам, что составляет суть текущих обвинений.
