Правоохранительные органы Германии провели обыски в офисах Deutsche Bank в рамках расследования дела об отмывании денег. По сообщениям СМИ, следствие сосредоточено на исторических транзакциях с участием сотрудников банка и компаний, связанных с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, который находится под международными санкциями.
Прокуратура заявила, что расследование ведется в отношении как отдельных лиц, так и сотрудников банка, однако не раскрыла конкретных имен или деталей. По данным агентства Reuters, которое ссылается на два источника, под пристальным вниманием оказались операции, проведенные в период с 2013 по 2018 год. «В прошлом Deutsche Bank поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как выясняется в ходе дальнейших расследований, сами подозреваются в использовании для отмывания денег», — отметили в прокуратуре.
Представители Deutsche Bank подтвердили факт обысков, но воздержались от подробных комментариев. «Мы подтверждаем, что прокуратура Франкфурта находится на месте в наших офисах. Банк в полной мере сотрудничает с прокуратурой. Дальнейшие комментарии мы дать не можем», — заявил представитель банка в беседе с Private Banker International. В то же время юридический представитель Романа Абрамовича сообщил BBC: «Наш клиент не осведомлен о каких-либо расследованиях со стороны немецких властей по этому вопросу. Господин Абрамович всегда действовал в соответствии с применимыми национальными и международными законами и нормами».
Роман Абрамович попал под санкции Великобритании и Европейского союза в марте 2022 года. Свое состояние он заработал на нефтегазовых проектах, и его часто обвиняют в связях с российским правительством, что сам бизнесмен опровергает. Для Deutsche Bank это далеко не первый инцидент, связанный с обвинениями в отмывании денег. В 2017 году банк согласился выплатить 630 миллионов долларов властям США и Великобритании по делу о выводе 10 миллиардов долларов из России. Позже в том же году Федеральная резервная система США оштрафовала банк еще на 41 миллион долларов за сбои в системах по борьбе с отмыванием денег.
Подобные расследования уже приводили к обыскам в офисах Deutsche Bank. В 2018 году полиция провела рейд в рамках дела, связанного с «Панамскими документами». Новые обыски прошли в 2022 году из-за вопросов о том, насколько оперативно банк сообщал о подозрительных финансовых операциях. В настоящее время прокуратура не предоставляет дополнительных сведений о ходе текущего расследования.
