UBS Group значительно усиливает проверку клиентских средств в своих ключевых центрах управления активами в Азии, в частности в Сингапуре и Гонконге. Это следует из сообщения агентства Bloomberg. Банк активно сотрудничает с ведущими аудиторскими компаниями Deloitte и KPMG, привлекая их для тщательного анализа клиентских досье с целью выявления любых признаков противоправной деятельности, включая отмывание денег. Основная задача этих мер заключается в укреплении общей системы комплаенса финансового учреждения.
Инвестиционный банк предпринимает эти строгие шаги в условиях постоянно ужесточающихся регуляторных требований. Частью процесса является повторное изучение клиентских документов, некоторые из которых были созданы более десяти лет назад и даже содержат рукописные записи.
Действия UBS обусловлены периодом усиленного регуляторного контроля в Сингапуре. Финансовый сектор региона находится под пристальным вниманием после крупномасштабного скандала с отмыванием денег в 2023 году на миллиарды долларов, в который были вовлечены как местные, так и международные банки.
В связи с этими событиями представители UBS и Deloitte предпочли не давать комментариев, в то время как KPMG не ответила на запросы журналистов. Икбал Хан, возглавляющий операции UBS в Азиатско-Тихоокеанском регионе, руководит банком в период значительного роста, одновременно обеспечивая глубокую интеграцию бывших активов Credit Suisse и исключение счетов, потенциально связанных с преступной деятельностью.
Приобретение Credit Suisse банком UBS в 2023 году уже привело к закрытию многочисленных мелких счетов, ранее управлявшихся поглощенной организацией. Отмечается, что как Deloitte, так и KPMG ранее участвовали в различных проектах UBS.
Более того, в Сингапуре наблюдается общая тенденция к повышению осторожности среди банков, особенно при работе с клиентами китайского происхождения, имеющими гражданство других стран. В июле 2025 года Валютно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore) предприняло меры против нескольких финансовых институтов и частных лиц за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
На международной арене UBS также сталкивался с подобными вызовами. В прошлом месяце банк достиг соглашения во Франции по делу о содействии уклонению от уплаты налогов, согласившись выплатить значительную сумму в виде штрафов и компенсаций. Эти события подчеркивают глобальный тренд на усиление прозрачности и ответственности в международном банковском деле.
