В Люксембурге правоохранительные органы провели обыски в офисах EFG Bank Luxembourg. Следственные действия стали частью расследования, начатого еще в 2025 году, и направлены на выявление возможных фактов отмывания денег и нарушений в системе контроля за финансированием терроризма. Расследованием руководит судебная власть Великого Герцогства.
По информации люксембургского новостного портала Paperjam.lu и подтверждениям представителя банка газете L’essentiel, дочерняя структура швейцарской банковской группы EFG International оказалась под пристальным вниманием из-за подозрений в недостаточной бдительности при работе с клиентами, организационных недочетов и невыполнении обязательств по сотрудничеству с властями. В ходе операции 24 сотрудника специализированных полицейских подразделений и два представителя прокуратуры провели обыски и изъяли материалы, имеющие отношение к делу.
Местная прокуратура заявила, что следователи изучают обвинения в «отсутствии должной осмотрительности в отношении клиентов, неадекватной внутренней организации и отказе от сотрудничества с властями». Представитель прокуратуры подчеркнул принцип презумпции невиновности, поскольку предварительное расследование проводится «как в пользу, так и против вовлеченных сторон», и находится на ранней стадии.
EFG Bank Luxembourg специализируется на управлении крупным частным капиталом и обслуживании институциональных клиентов, активно участвуя в трансграничных финансовых операциях в пределах Европейского союза. В ответ на обыски EFG признал визит официальных лиц в свой люксембургский офис, заявив: «Мы полностью сотрудничаем с властями в этом предварительном расследовании. EFG стремится поддерживать надежную и эффективную систему управления рисками и соблюдения нормативных требований, а также полностью соответствовать всем применимым законам и положениям». Судебный процесс продолжается.
При этом EFG International, материнская компания, зафиксировала чистую прибыль в размере 325,2 млн швейцарских франков (420,5 млн долларов США) за 2025 год, что на один процент выше показателя предыдущего года. Эти результаты были несколько скорректированы за счет судебных издержек, связанных с Кувейтским государственным пенсионным фондом. Общая выручка компании составила 1,67 млрд швейцарских франков, при этом маржа доходов оставалась стабильной на уровне 98 базисных пунктов. Активы под управлением (AuM) к концу 2025 года достигли 185 млрд швейцарских франков, увеличившись на 12 процентов по сравнению с концом 2024 года.
