Бельгийские правоохранительные органы завершают масштабное расследование в отношении европейского подразделения британского платежного сервиса Wise. Компанию подозревают в нарушении законодательства о борьбе с легализацией доходов и в недостаточной идентификации клиентов. Общий объем подозрительных трансакций, проходящих по делу, превышает 500 млн евро.
Прокуратура Брюсселя подтвердила, что расследование ведется федеральной полицией с прошлого года. Поводом для него стало регулярное упоминание Wise Europe в сотнях уголовных дел, связанных с мошенничеством, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Следствие проверяет, использовалась ли платформа международными преступными группировками для легализации доходов.
По данным бельгийских властей, расследование находится на финальной стадии. Прокуратура готовит материалы для передачи в уголовный суд, а также планирует направить результаты проверки в Национальный банк Бельгии. В основе претензий лежит несоблюдение процедур проверки клиентов, что позволяло открывать счета без надлежащей верификации личности владельцев и характера их операций.
Руководство Wise в официальном обращении к бирже подтвердило факт проверки, но подчеркнуло, что расследование еще не завершено, а конкретные обвинения компании официально не предъявлены. В финтех-компании добавили, что взаимодействие с правоохранительными органами является стандартной практикой и само по себе не свидетельствует о нарушениях. На фоне новостей о расследовании акции Wise упали на 17,5%.
Wise – один из крупнейших игроков на рынке трансграничных переводов. Компания обслуживает около 19 млн клиентов по всему миру, а ежегодный объем операций превышает 243 млрд долларов. Бельгия – ключевой центр для европейского бизнеса группы: именно здесь базируется подразделение Wise Europe, созданное для работы в Евросоюзе после выхода Великобритании из его состава.
